法院认证Celsius是庞氏骗局:拆东墙补西墙、操纵CEL币价格

2023-02-01

法院认证Celsius是庞氏骗局:拆东墙补西墙、操纵CEL币价格 (https://www.qianyan.tech/) 区块链 第1张

币圈子(120BTc.com)讯:加密货币借贷平台Celsius受加密货币熊市、三箭资本等机构连环暴雷影响而资不抵债,已在7月中旬向美国法院提交第11章破产重组申请,而纽约破产法院于9月任命独立审查员Shoba Pillay对其进行调查。

时隔多个月,Shoba Pillay在本周二(31)公布了一份长达近700页的调查报告,详细阐述了Celsius破产前的运营情况,并认定该公司拆东墙补西墙、操控代币…等多项违规行为是庞氏骗局操作。

Celsius使用新客户的资金来支付其他客户的提款

据Shoba Pillay提交的报告中显示,Celsius误导了其投资者,在2022年6月9日至6月12日期间直接使用新客户的资金来支付其他客户的提款,而这种拆东墙补西墙的操作,正是庞氏骗局的普遍定义。

报告中提到,Celsius在多个重要层面上都存在误导客户的行为,包括从Celsius描述与客户合约的方式、客户加密资产承担的风险、到Celsius业务经营模式…等。Shoba Pillay表示:此前,Celsius前CEO Alex Mashinsky在推特发文声称「Celsius始终有200%的抵押品」,这并非事实。实际上,在2020年12月,Celsius的机构贷款中有14%是完全无抵押的。到2021年6月的牛市高峰期,这一数字上升至近36%,即使到那时,一些抵押品还是不稳定的资产,比如FTX的FTT代币。

另外,Celsius未披露其在2021年对Grayscale、KeyFi、Stakehound和Equities First Holdings的投资造成的8亿美元亏损。

Celsius花费至少5.58亿美元用于操纵CEL价格

另据The Block的报导,其总结了Shoba Pillay所发布报告的更多重点,指出Celsius在2018年的首次代币发行(ICO)和私人销售中共计售出2.03亿枚CEL,仅从ICO筹集3,200万美元,而不是预期的5,000万美元,但之后却未向社群公布ICO实际结果。

不仅如此,Shoba Pillay表示Celsius还使用了一种称为「飞轮」的策略,该公司会在私人场外交易中出售CEL代币,并在公开市场上进行购买,而这被认为这会影响交易价格。

“Celsius至少花费了5.58亿美元在市场上购买了自己的代币。从2018年到申请破产之日,Celsius从二级市场转移了至少2.23亿CEL到自己的钱包中,这一数字大于IC0中向公众发布的CEL总量(2.03亿)。实际上,Celsius至少一次购买了市场上的每一枚CEL代币,在某些情况下,甚至两次。直到最后,2022年5月12日CEL崩盘,当时CEL跌至0.57美元。”

此外,尽管Alex Mashinsky一再坚称他没有出售CEL代币,但调查发现在2018年至2022年7月期间其兑现了总计6,870万美元的CEL代币。

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